Chiều tối nay 11/5, Ngân hàng Quốc gia chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức mang tên hồ sơ Panama Việt Nam thời điểm giữa tháng năm tại năm 2016 Người đại diện cho NHNN phát ngôn về vấn đề này là ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục buồng chống rửa tiền. Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, thông tin trong Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân chủ nghĩa, tổ chức Việt Nam. Tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao du của các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa này. hiện giờ, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao tế thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao du vãng lai, giao du vốn, mở tài khoản ở nước ngoài... (Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản chỉ dẫn). Nhiều cá nhân chủ nghĩa, doanh nghiệp "dính scandal" trong vụ tài liệu Panama và Ngân hàng VN đã giao các đơn vị chức năng đấu rà theo dõi thông tin liên hệ đến vụ việc này; và trong phạm vi quyền hạn của mình, NHNN kết hợp với các bộ, ngành hệ trọng để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của luật pháp. Ngày 11/5, thông báo từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN cho biết các cơ quan chức năng, gồm Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã chính thức yêu cầu kết hợp cùng dự điều tra các thông tin can hệ tới các cá nhân chủ nghĩa và tổ chức ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama vừa được Liên minh Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) ban bố ngày 9/5. “Cục Phòng, chống rửa tiền cũng nhận được chỉ đạo của Thống đốc NHNN ngay từ ngày 10/5, và đã khai triển ngay bằng cách kiểm tra cá nhân chủ nghĩa, tổ chức được nêu tên, đối chiếu với hệ thống dữ liệu của Cục. Khối lượng công việc sẽ rất lớn, vì thông báo từ hồ sơ Panama rất ít, chỉ có tên, địa chỉ mà tên của cá nhân chủ nghĩa được nêu có thể trùng với rất nhiều người, địa chỉ lại không rõ ràng” - nguồn tin cho biết. Bàn luận với Báo Người Lao Động ngày 11/5, đại diện Bộ Tài chính cho biết đã nhận được thưa ngày 10/5 của Tổng cục Thuế về việc lập Tổ công tác thực hiện điều tra tổ chức, cá nhân chủ nghĩa bị nêu tên trong hồ sơ Panama. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng, còn quá sớm và phải cẩn trọng để đưa ra những bình luận, đánh giá về khả năng các tổ chức, cá nhân bị nêu tên có vi phạm pháp luật về thuế hay không. Với những thông báo trong hồ sơ Panama cung cấp, ngành thuế phải lật lại hồ sơ, xem lại hồ nguyên sơ thuế cũng như tuốt luốt quá trình hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp. Từ đó khớp nối lại, coi xét các mối quan hệ với nhà băng, giấy phép đầu tư tại Việt Nam và tại nước ngoài có phát hiện dấu hiệu thất thường mới điều tra. Đáng chú ý Làng hài mở hội cũng đang đề cập tới với những trong số các tài liệu đã được công khai trên trang offshoreleaks.icij.org, Việt Nam có khoảng 189 cá nhân, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian Trước đó, ngày 9/5, ICIJ đã công bố lên mạng tất thảy dữ liệu tiếng tăm của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên hệ tới vụ Hồ sơ Panama.
